Opfyld hvidvasklovens § 35 uden selv at modtage og behandle indberetninger. En uafhængig advokat tager dem, og dokumentationen er klar, når tilsynet spørger.
Få pris og opstartHvidvaskloven omfatter advokater, godkendte og ikke-godkendte revisorer, eksterne bogholdere, skatterådgivere og ejendomsmæglere. Har I flere end 5 ansatte, skal I have en ordning senest 3 måneder efter den sjette ansættelse.
Ordningen skal være en særlig, uafhængig kanal, indberetning skal kunne ske anonymt, og opfølgningen skal dokumenteres skriftligt.
EU's hvidvaskforordning kræver interne indberetningskanaler for alle forpligtede virksomheder. Kun virksomheder, hvor én person udfører alt arbejdet, er undtaget.
Så gælder whistleblowerloven også. Én ordning kan dække begge love, hvis den er sat rigtigt op.
Et link, medarbejderne kan bruge uden at oplyse navn. Krypteret og adskilt fra jeres egne systemer.
Indberetninger modtages og vurderes af en advokat uden for jeres virksomhed, så ordningen er uafhængig af den daglige drift, som loven kræver.
Skriftlig log over modtagelse, vurdering og opfølgning på hver indberetning, klar til Erhvervsstyrelsen eller Advokatrådet.
Skabelon til whistleblowerpolitik og tekst til medarbejderne, så ordningen kan tages i brug med det samme.
Vi opretter jeres kanal, politik og medarbejdertekst. I godkender.
I deler linket internt. Fra det øjeblik er kravet i § 35 opfyldt.
Advokaten kvitterer, vurderer og følger op. I modtager en kort rapport og den dokumentation, tilsynet vil se.
Ja. Kanalen kræver ikke navn, e-mail eller login, og den ligger uden for jeres egne systemer. Den, der indberetter, kan vælge at oplyse kontaktinfo, men behøver ikke.
Advokaten kvitterer for modtagelsen, vurderer om sagen er omfattet, og følger op. I bliver orienteret, medmindre indberetningen handler om den person, der er kontakt hos jer. Alt dokumenteres skriftligt.
Ja. Hvidvasklovens § 35 gælder ved flere end 5 ansatte, og ejere, der arbejder i virksomheden, kan tælle med. Fra juli 2027 gælder EU's krav uanset antal ansatte.
Så er I formentlig dækket i dag. Tjek, om ordningen kan dokumentere opfølgning skriftligt, og om den tillader anonym indberetning. Begge dele er krav i § 35.
Pris og opstart aftales ved kontakt. De første 20 kunder får en introduktionspris på det første år.
Så gælder begge love. Ordningen sættes op, så den opfylder både hvidvasklovens § 35 og whistleblowerloven, herunder fristerne på 7 dage for kvittering og 3 måneder for feedback.
Udfyld formularen, så sender vi pris og en opstartsplan inden for 2 hverdage. Gratis og uforpligtende, ingen binding.